证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-049
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
对于海顺转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的本色信得过、准确、完好，莫得造作
纪录、误导性论说或紧要遗漏。
异常指示：
日的收盘价低于当期转股价钱17.74元/股的85%，如后续公司股票收
盘价钱链接低于当期转股价的85%，瞻望将可能触发“海顺转债”转
股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新式药用
包装材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定实时实践后续审
议才气和信息线路义务。敬请深广投资者珍摄投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督管束委员会“证监许可〔2023〕53号”文甘心，
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月23日向不特定对象刊行了6,330,000张可调度公司债券（以下简
称“可转债”），每张面值100元，刊行总数63,300.00万元。刊行方
式接纳向原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动放
弃优先配售的部分）接纳深圳证券交游所交游系统网上订价刊行的方
式进行。本次刊行认购金额不及63,300.00万元的部分由主承销商包
销。
经深圳证券交游所甘心，公司63,300.00万元可调度公司债券于
债”，债券代码“123183”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行甩手之日（2023年3月29
日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个交游日起
至本次可转债到期日止，即 2023年10月9日至2029年3月30日止（如
该日为法定节沐日或非交游日，则顺延至下一个交游日）。
公司可转债的运行转股价钱为18.20元/股。由于公司实施2022
年年度利润分拨有野心，凭据《召募诠释书》刊行要求以及中国证监会
对于可转债刊行的关系划定，“海顺转债”的转股价钱已于2023年5
月16日起由18.20元/股休养为18.15元/股。
由于公司实施2023年年度利润分拨有野心，凭据《召募诠释书》发
行要求以及中国证监会对于可转债刊行的关系划定，“海顺转债”的
转股价钱已于2024年5月28日起由18.15元/股休养为18.00元/股。
由于公司实施2024年前三季度利润分拨有野心，凭据《召募诠释书》
刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的关系划定，“海顺转债”
的转股价钱已于2024年11月19日起由18.00元/股休养为17.74元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭据《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下
修正要求如下：
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意聚拢三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提议转股价钱向下修正有野心并提交公司激动大会审
议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股
价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱预计，在转股
价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱预计。
上述有野心须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过
方可实施。激动大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的激动应当
躲藏。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游
日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券
交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登相干
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺（如需）等关系信
息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手
复原转股恳求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后、调度股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股
价钱实践。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自2025年4月24日至2025年5月21日，公司股票已有10个交游日的
收盘价低于当期转股价钱17.74元/股的85%（即15.08元/股），瞻望
可能触发《召募诠释书》中转股价钱向下修正条件，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有野心并提交公司激动大会审议表决。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第15号——可调度
公司债券》等相干划定，若触发转股价钱向下修正要求，触发转股价
格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
在次一交游日开市前线路修方正概不修正可转债转股价钱的指示性
公告，并按照《召募诠释书》的商定实时实践后续审议才气和信息披
露义务。公司未按本款划定实践审议才气及信息线路义务的，视为本
次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“海顺转债”的其他相干本色，请查阅公司于
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全
文。敬请深广投资者珍摄投资风险。
特此公告。
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
董事会
